公告编号:2019-024 证券代码:832916 证券简称:京东健康 主办券商:华融证券 唐山京东大健康股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:周彦雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 49,575,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.22%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于与滦南京委医院和唐山京东医院进行债务重组》议案 1.议案内容: 鉴于徐耀东实际控制企业滦南京委医院在2018年至2019年6月期间占用华 公告编号:2019-024 佗医院资金 18,899,904.86 元及徐耀东实际控制企业唐山京东医院占用公司资金 9,013,575.00 元至今仍未归还。经与徐耀东沟通,公司拟与滦南京委医院和唐山京东医院签署《债务重组协议》,以滦南京委医院和唐山京东医院部分医疗设备抵偿上述占款。抵账设备明细及金额以银信资产评估有限公司于 2018 年 4月 15 日对京委医院医疗设备评估价值 13,816,240.00 元(评估报告编号:银信 评报字 2018 沪第 0436 号)及 2018 年 4 月 15 日对唐山京东医院部分设备评估价 值 7,915,367.00 元(评估报告编号:银信评报字 2018 沪第 0437 号)为准。抵 账后滦南京委医院仍欠华佗医院 6,181,872.86 元,徐耀东对该笔债务承担连带清偿责任,唐山京东医院与公司无债权债务关系。 2.议案表决结果: 同意股数 9,575,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东徐耀东、徐征回避表决 三、备查文件目录 唐山京东大健康股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议 债务重组协议 唐山京东大健康股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 17 日