公告编号：2019-023
证券代码：870886 证券简称：聚房宝 主办券商：申万宏源
广州聚房宝网络科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 29,888,800 股，占公司有表决权股份总数的 59.325%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一的
议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-023
公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-022），本次会 议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 29,888,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字确认的《2019 年第一次临时股东会决议》
广州聚房宝网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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