公告编号：2019-016
证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券
黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋清晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 41,565,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.25%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围》议案
1.议案内容：
为更好服务三农，增加公司营业收入，董事会提议增加经营范围，具体情况为：
公告编号：2019-016
修改前：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改后：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、化肥原材料销售、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
修改公司章程第二章第十一条。
修改前：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改后：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、化肥原材料销售、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
公告编号：2019-016
（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3》议案
1.议案内容：
截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额
-14,427,159.10 元，未弥补亏损 14,427,159.10 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 43,185,000.00 元的 1/3。
2.议案表决结果：
同意股数 41,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
查看PDF原文
