公告编号:2019-037 证券代码:834748 证券简称:ST 神码 主办券商:光大证券 北京神码在线教育科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事会秘书潘伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京神码在线教育科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 1 人,持有表决权的股份 7,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 60.42%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充追认偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 该 议 案 具 体 内 容 见 公 司 于 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号: 公告编号:2019-037 2019-033). 2.议案表决结果: 同意股数 7,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 60.42%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 参会股东非本次关联交易的关联方,不涉及回避表决。 (二)审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案 1.议案内容: 按照公司法要求,审议《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案。 2.议案表决结果: 同意股数 7,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 60.42%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。 三、备查文件目录 《北京神码在线教育科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》 北京神码在线教育科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 17 日