公告编号:2019-041 证券代码:837545 证券简称:三意股份 主办券商:东吴证券 江苏三意楼宇科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:胥德云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会召开情况合法、合规,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 19,836,455 股,占公司有表决权股份总数的 61.04%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 公告编号:2019-041 (http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-039)。 2.议案表决结果: 同意股数 999,914 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东胥德云、苏州富林明投资咨询服务中心(有限合伙)、苏州百德能投资咨询服务中心(有限合伙)回避表决。 三、备查文件目录 1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 江苏三意楼宇科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 17 日