伊禾农品:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年09月17日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-021

证券代码:430225          证券简称:伊禾农品      主办券商:申万宏源
            上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点:上海市仙霞路 345 号 14 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋佳董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 78,314,354 股,占公司有表决权股份总数的 50.10%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批公司为子公司借款提供担保》
  议案
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2019-021

议案内容详见2019年8月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》
2.议案表决结果:

  同意股数 78,314,354 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
                                  上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 17 日

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