公告编号:2019-019 证券代码:834338 证券简称:ST 恒宝 主办券商:国泰君安 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 2.会议召开地点:广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 40 楼 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:高寒总经理 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份 总数 375,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.52%。 公告编号:2019-019 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 案》 1.议案内容: 因引进教练和球员的薪酬及转会成本较高,公司营业成本仍处于 较高水平,公司上半年仍处于亏损状态。截至 2019 年 6 月 30 日,公 司合并报表显示利润【-711,782,896.53】,合并未分配利润【-5,027,357,808.27】元,公司实收股本总额 396,734,000 元,未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时,公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。 2.议案表决结果: 同意股数 375,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。 三、备查文件目录 《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 公告编号:2019-019 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 17 日