公告编号：2019-037
证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：光大证券
海南蓝岛环保产业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路 11 号中盐大厦 31
楼 B1 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孔彤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 139,189,210 股，占公司有表决权股份总数的 63.24%。
公告编号：2019-037
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司 2019 年 8 月 27 日于股转系统网站披露的《关于聘请
（续聘）2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 139,189,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（二） 审议通过《关于提名徐京斌为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
详见公司2019年9月5日于股转系统网站披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 139,189,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
公告编号：2019-037
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
徐京斌 监事 任职 2019 年 9 月 16 日 2019 年第一次临时股东大会 审议通过
四、 备查文件目录
《海南蓝岛环保产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
决议》
海南蓝岛环保产业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
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