浙江家得宝科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阮金刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 32,286,280 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《募集资金管理制度》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
金管理制度》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,286,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
（二）审议通过《提名公司核心员工》议案
1.议案内容：
为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工,增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，经公司管理层推荐，董事会提名认定王旭佩、梁星星、郑晨威、陈利萍、陈利君、王祥和为公司核心员工，共计 6 人,提交本次大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 32,286,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
（三）审议通过《设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案1.议案内容：
针对本次股票发行，公司拟开设募集资金专项账户，对公司发行股票募集资金进行集中管理，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户存储三方监管协议。2.议案表决结果：
同意股数 32,286,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
（四）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：
《公司章程》第十二条，原为：“公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”拟修改为：“公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。非经公司股东大会审议通过，公司原有股东在同等条件下对公司增资所发行的股份没有优先认购权。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”
另鉴于本次发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，公司将根据股票发行结果，对相应条款做出修改。
2.议案表决结果：
同意股数 32,286,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
（五）审议通过《授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案
1.议案内容：
授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2、授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；
3、根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章
4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
5、起草、修改、签署、执行任何与本次股票发行相关的协议、合同或必要的文件；
6、办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；
7、授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：
同意股数 32,286,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
（六）审议通过《2019 年第一次股票发行方案》议案
1.议案内容：
根据公司发展的需要公司，拟发行不超过 240.019 万股（包含 240.019 万股）
的股票，发行价格为 6.7 元/股，募集资金总额不超过人民币 1608.1273 万元（含1608.1373 万元）。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、经营业绩以及最近一期经审计每股净资产等多种因素，并与发行对象进行充分沟通的基础上最终确定的合理定价。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,668,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因本议案涉及关联交易，股东浙江双鱼塑胶有限公司、陆海铭、台州市刚强
参与投票。
（七）审议通过《签署附生效条件的股份认购合同 》议案
1.议案内容：
鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，合同经双方签字盖章，并在本次股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：
同意股数 2,668,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因本议案涉及关联交易，股东浙江双鱼塑胶有限公司、陆海铭、台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙）、王淼、凌晨欣、张思敏、徐素云等七位股东不参与投票。
三、备查文件目录
《浙江家得宝科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
浙江家得宝科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
查看PDF原文
