公告编号:2019-020 证券代码:837962 证券简称:绿色生态 主办券商:国金证券 福建绿色生态发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:杨永进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-018),会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 44,923,840 股,占公司有表决权股份总数的 69.69%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认向银行贷款相关事宜》议案 1.议案内容: 议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-014)。 公告编号:2019-020 2.议案表决结果: 同意股数 44,923,840 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。 (二)审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易》议案1.议案内容: 议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-014)及《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-017)。 2.议案表决结果: 同意股数 3,775,980 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,存在回避表决的情况,本次回避股份数 41,147,860股。杨永平为公司实际控制人和关联股东,股东名实集团、福建地质矿业系杨永平控制的企业;股东杨永进为公司法定代表人和关联股东,名实集团、福建地质矿业、杨永进对本议案回避表决。 三、备查文件目录 《福建绿色生态发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 福建绿色生态发展股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 17 日