巴鲁特:第二届董事会第十四次会议决议公告

2019年09月18日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-022

证券代码:833997        证券简称:巴鲁特        主办券商:中天国富证券
                浙江巴鲁特服饰股份有限公司

            第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长 吕勇先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保》议案
1.议案内容:

  为补充流动资金,公司拟向中国银行股份有限公司绍兴市分行申请综合授信贷款,最高额度为人民币 1000 万元,期限为 2 年。关联企业浙江草木纺织科技有

                                                                          公告编号:2019-022

限公司提供保证担保,公司股东吕卫英、吕卫芳各以所持的浙江巴鲁特服饰股份有限公司股份中的 550 万股质押作为担保,公司实际控制人吕勇提供连带责任保证担保,保证期至额度项下所有贷款结清为止。具体担保数额以公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事吕勇、吕卫英回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:

经研究定于 2019 年 10 月 3 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

                                          浙江巴鲁特服饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 18 日

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