公告编号:2019-028 证券代码:837345 证券简称:汉唐智能 主办券商:恒泰证券 湖北汉唐智能科技股份有限公司 关于公司申请银行贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司与中国银行股份有限公司十堰分行签订流动资金借款合同,公司董事长梁步青、董事王建峰、董事顾志强、湖北泰业汽车零部件科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司提供最高额担保。 (二)表决和审议情况 2019 年 9 月 17 日召开第二届董事会第六次会议审议《关于公司申请银行贷 款暨关联交易》议案,根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度,公司关联董事梁步青、董事王建峰、董事顾志强回避上述议案的表决。表决票数2 票,其中同意票数 2 票。因非关联董事不足半数,本议案尚需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:湖北泰业汽车零部件科技有限公司 公告编号:2019-028 住所:湖北省十堰白浪经济开发区 注册地址:十堰经济开发区滨河东路 68 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:梁步青 实际控制人:梁步青 注册资本:10,000,000.00 元 主营业务:汽车零部件制造、涂装及销售;稀释剂、粘性纱布、脱脂剂、表调剂、防锈剂、磷化液等。 2. 法人及其他经济组织 名称:十堰达鼎工贸有限公司 住所:十堰经济开发区白浪村七组 注册地址:十堰经济开发区白浪村七组 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾志强 实际控制人:梁步青 注册资本:10,000,000.00 元 主营业务:汽车、化工产品、五金交电、钢材、建材、日用百货等 3. 自然人 姓名:梁步青 住所:湖北省武汉市武昌区 4. 自然人 姓名:顾志强 住所:湖北省十堰市张湾区 5. 自然人 姓名:王建峰 住所:湖北省十堰市张湾区 (二)关联关系 梁步青是公司的法定代表人、董事长兼总经理,持有公司 45.81%的股份, 同时是湖北泰业汽车零部件科技有限公司的最大股东、法定代表人,持有其 公告编号:2019-028 51.50%的股份;顾志强是公司的董事,持有公司 7.39%的股份,同时是十堰达鼎工贸有限公司的法定代表人,持有其 8.50%的股份;王建峰是公司的董事兼副总经理,持有公司 5.92%的股份。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次交易遵守了市场交易原则,公司董事梁步青、董事顾志强、董事王建峰,本着自愿平等原则,与银行签订最高抵押合同,并提供最高额担保,不存在损害公司及任何其他股东利益的情况。 四、交易协议的主要内容 公司与中国银行股份有限公司十堰分行签订流动资金借款合同,贷款金额495.00 万,借款期限 1 年,借款利率为浮动利率(全国银行间同业拆借中心贷款市场利率)。公司董事长梁步青、董事王建峰、董事顾志强、湖北泰业汽车零部件科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司提供最高额担保。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 公司董事、湖北泰业汽车零部件科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司提供连带担保责任,为了补充公司扩大生产所需的流动资金,有利于满足公司日常生产经营需要,同时为企业创造更多的效益。 六、备查文件目录 《湖北汉唐智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 湖北汉唐智能科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 18 日 公告编号:2019-028