公告编号：2019-037
证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证
券
杭州德联科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 21,745,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-037
由于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会仍由：胡真、汪伟、刘春华、
陈小明、朱惠五位继任。任期三年，自 2019 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15
日。
2.议案表决结果：
同意股数 21,745,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
由于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定应进行监事会换届选举。胡剑平、陈晓刚以及 2019 年 8 月 27 日召开的
2019 年职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事郑永强，作为公司第三
届监事会成员，任期三年，自 2019 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日。
2.议案表决结果：
同意股数 21,745,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
1.《杭州德联科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
杭州德联科技股份有限公司
公告编号：2019-037
董事会
2019 年 9 月 18 日
查看PDF原文
