亚讯星科:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年09月18日 查看PDF原文

公告编号:2019-016

证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司于 2019 年 9 月 3 日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 12,444,500 股,占公司有表决权股份总数的 96.55%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:

为加快公司新业务的拓展,进一步提升公司的综合竞争实力,公司拟在原经营范围基础上增加“通信产品生产;蓄电池修理;充电桩的研发、生产和销售;

公告编号:2019-016

电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售;交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售;停车场管理服务;建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工”。

本次增加经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商行政部门核实出具的经营范围为准。

同时,公司需对《公司章程》中“第二章第十二条”进行修改。

变更前:

第二章第十二条公司经营范围:计算机软件、硬件开发和信息技术服务,高科技产品研制开发及成果转让,电子产品、通信产品的研发销售;网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务;电子产品、计算机软硬件及外围设备销售,系统集成,信息安全服务、互联网信息服务;蓄电池检测,蓄电池维护修复;蓄电池循环利用;蓄电池及蓄电池修复设备,修复试剂的销售。

变更后:

第二章第十二条公司经营范围:计算机软件、硬件开发和信息技术服务,高科技产品研制开发及成果转让,电子产品、通信产品的研发、生产、销售;网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务;电子产品、计算机软硬件及外围设备销售,系统集成,信息安全服务、互联网信息服务;蓄电池检测,蓄电池维护修复、修理;蓄电池循环利用;蓄电池及蓄电池修复设备,修复试剂的销售;充电桩的研发、生产和销售;电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售;交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售;停车场管理服务;建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工。
2.议案表决结果:

同意股数 12,444,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)

公告编号:2019-016

回避表决。
三、备查文件目录
《成都亚讯星科科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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