公告编号：2019-051
证券代码：833382 证券简称：长江绿海 主办券商：南京证券
长江绿海环境工程股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林善福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露了本次股东大会的通知公告,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 31,169,250 股，占公司有表决权股份总数的 53.24%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-051
详细内容见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-049）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,169,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金议案》
1.议案内容：
公司于 2017 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议，于 2017 年 8
月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关于云南长江绿海环境
工程股份有限公司股票发行方案（第四次）的议案》；公司于 2018 年 2 月 1 日
召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订云南长江绿海环境工程股份有限公司股票发行方案(第四次)的议案》。公司本次股票发行对象为嘉兴惠鼎雄新股权投资合伙企业（有限合伙），共 1 位合格投资者。股票发行价格为每股人民币 6.80 元，本次公司实际发行股票 1,150,000 股，共募集资金
7,820,000.00 元。该募集资金已于 2018 年 2 月 9 日全部到位，缴存银行为
公 司 募 集 资 金 专 项 账 户 富 滇 银行昆明 螺蛳湾国贸支行， 账户号码：
931061010000103006。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年
3 月 5 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了亚会 B 验字
（2018）0030 号《验资报告》，确认募集资金到账。
2018 年 4 月 8 日，公司收到股转系统函[2018]1310 号《关于云南长江绿
海环境工程股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次发行
1,150,000 股，其中限售 0 股，不予限售 1,150,000 股。截至 2019 年 6 月 30
日，公司 2018 年定向发行股票募集的资金累计使用 7,820,465.00 元，剩余4,153.01 元，公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流动资金。
公告编号：2019-051
2.议案表决结果：
同意股数 31,169,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举监事会监事议案》
1.议案内容：
详细内容见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《长江绿海环境工程股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,169,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于补充确认关联交易议案》
1.议案内容：
详细内容见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告(补发)》（公告编号：2019-047）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,809,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2019-051
本议案涉及关联交易事项，关联方股东林善福、吴路琴、林奂琦对本议案均回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张琼 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过
16 日 时股东大会
师俊 监事 离职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过
16 日 时股东大会
四、备查文件目录
《长江绿海环境工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
长江绿海环境工程股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
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