德润股份:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告(2019/09/18)

2019年09月18日查看PDF原文
                                                                                      公告编号:024

 证券代码:871719          证券简称:德润股份          主办券商:华西证券
    珠海德润环保疏浚股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、

                      高级管理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9 月
12 日审议并通过:

  选举廖中和先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,543,000 股,占公司股本的 61.81%,不是失信联合惩戒对象。
  选举刘俊娥女士为公司副董事长,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份8,187,000股,占公司股本的27.29%,不是失信联合惩戒对象。
  聘任廖中和先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 18,543,000 股,占公司股本的 61.81%,不是失信联合惩戒对象。
  聘任陈建松先生为公司公司常务副总经理兼总工程师,任职期限三年,自 2019 年
9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。

  聘任魏仁杰先生为公司董事会秘书和副总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任阳迎春女士为公司公司财务总监,任职期限三年,自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任廖怡和先生为公司公司副总经理,任职期限三年,自2019年9月12日起生效。

                                                                                      公告编号:024

上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

  会议由廖中和主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)监事会主席换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月
12 日审议并通过:

  选举廖平和先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 9 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

  会议由廖平和主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

  本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任,是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果,本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
(一)第二届董事会第一次会议决议;


                                                                                      公告编号:024

(二)第二届监事会第一次会议决议;

                                              珠海德润环保疏浚股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 9 月 12 日

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