天加新材:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年09月18日 查看PDF原文
公告编号:2019-021证券代码:830853 证券简称:天加新材 主办券商:申万宏源 苏州天加新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019 年 9 月 18 日2.会议召开地点:苏州市吴江区汾湖高新区(黎里镇)灵猴路 7 号一楼会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长冯春6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持有表决权的股份 29,565,778 股,占公司有表决权股份总数的 66.14%。二、议案审议情况(一)审议通过《关于子公司向江苏银行苏州工业园区支行借款的议案》1.议案内容:议案内容详见公司于2019年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上 公告编号:2019-021披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(2019-016)。2.议案表决结果: 同意股数 7,329,116 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况关联股东冯春、许尔建回避表决(二)审议通过《关于公司向仲信国际租赁有限公司借款的议案》1.议案内容:议案内容详见公司于2019年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(2019-016)。2.议案表决结果: 同意股数 7,329,116 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况关联股东冯春、许尔建回避表决三、备查文件目录《2019 年第二次临时股东大会决议》。 苏州天加新材料股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 18 日

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