公告编号:2019-026 证券代码:830807 证券简称:恒瑞能源 主办券商:国元证券 安徽恒瑞新能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王发文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 71,347,474 股,占公司有表决权股份总数的 67.35%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名王之平先生为公司新任董事》议案 1.议案内容: 公司董事舒宜民先生由于个人原因申请辞去公司董事职务,公司董事会拟提 公告编号:2019-026 名王之平先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日。 董事候选人简历: 王之平,男,1975 年 6 月出生,本科学历,清华大学 EMBA 在读,无境外永 久居留权。2005 年 4 月至 2013 年 6 月任河南京港律师事务所律师;2012 年 10 月至 2015 年 4 月任北京融鑫瑞恒咨询有限公司执行董事兼经理;2013 年 6 月至 2015 年 5 月任北京天星资本股份有限公司董事、副总经理;2014 年 6 月至今任 天星创联资本控股有限公司董事;2015 年 2 月至 2015 年 4 月任天星华辰投资管 理有限公司董事兼经理;2015 年 3 月至今任北京天星银河投资有限公司董事;2015 年 6 月至今任北京天星资本股份有限公司董事。 2.议案表决结果: 同意股数 71,347,474 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 王 之 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过 平 16 日 时股东大会 四、备查文件目录 《安徽恒瑞新能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。 安徽恒瑞新能源股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 18 日