公告编号：2019-048
证券代码：871623 证券简称：中设智能 主办券商：海通证券
广州中设机器人智能装备股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚汉侨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,761,176 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号：2019-048
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟进行 2019 年半年度权益分派，具体内容详见公司 2019 年
8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的 2019-044 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 20,761,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019 年半年度股东大会决议》
广州中设机器人智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日
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