公告编号:2019-021 证券代码:831773 证券简称:金巴赫 主办券商:新时代证券 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 青岛金巴赫国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 18 日召开 了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《金巴赫拟投资设立控股子公司的议案》,公司拟投资设立控股 55%的子公司:金巴赫海坤永旺供应链(青岛)有限公司。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定,挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。公司本次对外投资为新设控股子公司,因此不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 (四)审议和表决情况 公司于 2019 年 9 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《金 巴赫拟投资设立控股子公司的议案》。 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。此议案不涉及关联交 易事项,无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-021 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序 经董事会审批通过后,尚需当地工商行政部门审批、核准后办理手续,拟成立公司名称、注册地址、注册资本等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 (七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理 业务。 (八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商 业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的基本情况 设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:货币出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称:金巴赫海坤永旺供应链(青岛)有限公司 注册地:山东省青岛市市南区山东路 10 号今日商务楼 C410 经营范围:供应链管理;普通货物运输;销售:建筑材料,装饰材料,化工 产品(不含危险品),钢材,五金交电,电子产品,日用品,办公设备,电 线电缆,金属制品,铝合金门窗,消防材料,木材;货物及技术进出口(不 含出版物)。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比 投资人名称 出资额或投资金额 例 青岛金巴赫国际物 55 万人民币 货币出资 认缴 55% 公告编号:2019-021 流股份有限公司 李树旺 45 万人民币 货币出资 认缴 45% 以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对外投资协议的主要内容 公司拟投资 55 万人民币设立控股 55%的子公司:金巴赫海坤永旺供应链(青岛)有限公司,具体以当地工商行政管理部门登记为准。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 金巴赫公司经过长期严谨的市场调研和对合作伙伴的考察,为对公司的下一步发展奠定良好基础。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资符合公司整体发展战略规划,对公司业务有积极正面影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在法律、法规限制或禁止的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资是基于公司战略规划和业务发展需要,有利于公司长远发展,对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。 五、备查文件目录 《金巴赫国际物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 19 日