公告编号：2019-062
证券代码：832895 证券简称：浩瀚股份 主办券商：开源证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司
2019 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 8,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购股权类资产》议案
1.议案内容：
公司拟收购赣州硕业投资有限公司 100%股权。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-062
同意股数 8,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易不适用回避表决制度。
三、备查文件目录
《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》
江西浩瀚数字科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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