公告编号：2019-039
证券代码：830851 证券简称：骏华农牧 主办券商：国信证券
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区湖畔路 72 号汇融中心 16 层会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄金耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 132,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.64%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向宁夏银行丽景支行申请贷款的议案》议案
1.议案内容：
公司拟向宁夏银行丽景支行申请流动资金贷款金额不超过 3000 万元（含
公告编号：2019-039
3000 万元），全部为流动资金贷款，用于饲料采购，期限壹年。
2.议案表决结果：
同意股数 132,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易，无需回避表决。
（二）否决《关于公司向蒙牛乳业（银川）有限公司借支奶款暨关联交易的议案》
议案
1.议案内容：
根据公司实际生产经营情况，公司拟向蒙牛乳业（银川）有限公司借支奶款3000 万元，期限 12 个月，年利率 4.9%。具体以双方签订的借支奶款合同为准。本次借支奶款由公司控股股东、实际控制人黄金耀提供保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
23,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案构成关联交易，股东黄金耀、黄金旨为关联股东，回避表决。
三、备查文件目录
（一）《骏华农牧 2019 年第四次临时股东大会决议》
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日
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