伊秀股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年09月19日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-018

证券代码:835914    证券简称:伊秀股份    主办券商:兴业证券

                上海伊秀餐饮管理股份有限公司

      2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:毕松涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开和议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 17,401,000 股,占公司有表决权股份总数的 84.88%。


                                                  公告编号:2019-018

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充确认 2019 年公司关联交易的议案》
1.议案内容:

  2019 年 6 月 17 日,与中国银行股份有限公司上海市卢湾支行
(以下简称“中国银行上海卢湾支行”)签订合同编号为卢湾 2019 年流字第 18196200-01 号的流动资金借款合同,公司向其借款1,500,000.00 元,借款利率为 4.85%,借款期限为 6 个月,借款用途为购买食材、支付房租押金等日常经营周转及支付装修款。关联方黄晓昱、毕松涛为公司上述贷款提供连带责任担保。

  具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2019年公司关联交易公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:

  同意股数 4,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  根据章程规定,黄晓昱、毕松涛回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《上海伊秀餐饮管理股份有限公司 2019 年第一次临时年度股东

                                                  公告编号:2019-018

大会决议》

                              上海伊秀餐饮管理股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 9 月 19 日

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