公告编号:2019-040 证券代码:835709 证券简称:英吉尔 主办券商:开源证券 江西英吉尔科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 7 日以电话方式发出 5.会议主持人:梁家彬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》 1.议案内容: 为了提升公司的盈利能力,布局江西、深圳双中心打造多元化市场格局,根据公司发展需要,经公司综合评议并研究决定,拟设立江西英吉尔科技股份有限 公告编号:2019-040 公司全资子公司深圳千柏源科技有限公司。 公司名称:深圳千柏源科技有限公司 注 册 地:广东省深圳市龙岗区 注册资本:人民币 100.00 万元 出资方式:货币 经营范围:LED 照明产品、智能照明系统的研发与销售;电子元器件、五金制品、塑胶制品的技术开发与销售,数码产品、通讯产品、手机配件、平板电脑、储存设备、数码产品、家居用品及周边配件的研发与销售;计算机软硬件及周边设备的技术开发与销售;信息咨询(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务;电子商务;机器设备租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报)。 以上事项以工商部门核准结果为准。 详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资设立子公司的公告》,公告编号为 2019-041。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 江西英吉尔科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 19 日