奥拓股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-029

证券代码：837814        证券简称：奥拓股份        主办券商：光大证券
              杭州奥拓机电技术股份有限公司

            2019 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：季贵波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 49,858,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：

  公司拟变更公司名称并修订章程。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 4 日在
全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-026）和《关于拟变更公司全称的

                                                                          公告编号：2019-029

公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

  同意股数 49,858,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  经与会董事和记录人签字确认的《杭州奥拓机电技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

                                        杭州奥拓机电技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 20 日