公告编号：2019-047
证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：长江证券
深圳市高山水生态园林股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 14:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 25 日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2019-047
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2 号楼五楼会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让子公司股权暨关联交易》议案
为了公司未来更好整合资源，提升公司核心竞争力，公司拟将全资子公司江西省高山水旅游发展有限公司 70%的股权转让给深圳华睿丰盈旅游有限公司，将江西省高山水旅游发展有限公司 30%的股权转让给高曲煌。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人持有以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 13:00
（三）登记地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2
号楼五楼会议室
公告编号：2019-047
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谭萍联系电话：0755-26473705
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。
五、备查文件目录
《深圳市高山水生态园林股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》
深圳市高山水生态园林股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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