公告编号：2019-029
证券代码：430763 证券简称：爱科迪 主办券商：西部证券
北京爱科迪通信技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长仲顺年先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 23,062,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.89%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举翟少剑先生为公司监事议案》
1.议案内容：
公司监事、监事会主席朱麟女士 2019 年 8 月 30 日向监事会提交辞职报告，
公告编号：2019-029
朱麟女士因工作原因辞去监事和监事会主席职务，朱麟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司选举翟少剑继任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。
2.议案表决结果：
同意股数 23,062,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
翟少剑 监事 任职 2019 年 9 月 20 日 2019 年第二次临 审议通过
时股东大会
朱麟 监事 离职 2019 年 9 月 20 日 2019 年第二次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
《北京爱科迪通信技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
北京爱科迪通信技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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