公告编号：2019-025
证券代码：831860 证券简称：盛安资源 主办券商：开源证券
江苏盛安资源股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以电话通讯方式发出
5.会议主持人：董事长钮蓟京
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名周业刚先生担任公司董事长》议案
1.议案内容：
基于对公司长期持续健康发展、加强基础制造业发展战略，公司股东提名周
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业刚先生担任公司董事长
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
周业刚先生回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名还乔生、黄佳为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
由于钮蓟京先生辞去公司董事长、董事职务及翟蓉芳女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会一致同意提名还乔生、黄佳为公司董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会提请于 2019 年 10 月 8 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏盛安资源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
公告编号：2019-025
江苏盛安资源股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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