公告编号：2019-025
证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：安信证券
广东百事泰电子商务股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开时间：2019 年 9 月 19 日
1.会议召开地点：公司总部会议室
2.会议召开方式：现场
3.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 8 日以电话方式发出
4.会议主持人：董事长徐新华
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
1.会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的公告：《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-026）。
公告编号：2019-025
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2019 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《广东百事泰电子商务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
广东百事泰电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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