广东百事泰电子商务股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司业务发展需要，本公司拟设立全资子公司湖南百事泰电子商务有限 公司、湖南百事泰智能科技有限公司。
湖南百事泰电子商务有限公司注册地为：长沙市开福区青竹湖街道湘江北 路一段369号3栋4层8410房（中部进出口商品展示交易中心），注册资本为：
30,000,000.00 元。
湖南百事泰智能科技有限公司注册地为：长沙市开福区青竹湖街道湘江北 路一段369号3栋4层8411房（中部进出口商品展示交易中心），注册资本为：
50,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂 牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不 构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票，审议并通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次交易不涉及关联 交易事项，无需回避表决，根据公司章程及内部相关制度规定，本次对外投资 需经提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明：
本次对外投资为公司自有资金出资。
2、投资标的基本情况
名称：湖南百事泰电子商务有限公司
注册地：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 3 栋 4 层 8410 房（中部
进出口商品展示交易中心）
经营范围：电子商务平台的开发建设；预包装食品、保健品、智能家居产品、厨
计算机硬件销售；五金、家具及室内装饰材料零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；供应链管理与服务；电气设备的研发；计算机硬件开发；软件技术转让；软件技术服务；游戏软件设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比
投资人名称 出资额或投资金额
例
广东百事泰
电子商务股 30,000,000.00 元 现金 认缴 100%
份有限公司
（二）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明：
本次对外投资为公司自有资金出资。
2、投资标的基本情况
名称：湖南百事泰智能科技有限公司
注册地：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 3 栋 4 层 8411 房（中部
进出口商品展示交易中心）
经营范围：计算机硬件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；电气设备的研发；预包装食品、保健品、智能家居产品、厨房电器设备、体育用品、电气设备、电子产品、组合电器和断路器、计算机软件、计算机硬件销售；五金、家具及室内装饰材料零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；供应链管理与服务；游戏软件设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
广东百事泰电
子商务股份有 50,000,000.00
现金 认缴 100%
元
限公司
三、对外投资协议的主要内容
公司拟对外投资设立全资子公司湖南百事泰电子商务有限公司，注册资本 为：30,000,000.00元。公司认缴出资人民币30,000,000.00元，占比100.00%；
公司拟设立全资子公司湖南百事泰智能科技有限公司，注册资本为：
50,000,000.00 元。公司认缴出资人民币 50,000,000.00 元，占比 100.00%。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次在湖南省长沙市设立两家全资子公司，有利于推动公司业务的布 局，增强人才引进能力、研发能力和技术创新能力，获取更高市场份额，进一 步提升公司的综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立子公司可能存 在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营 策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变
化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收 益最大化。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，增强公司持续经营能力，对公司 财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加工公章的《广东百事泰电子商务股份有限公司第二届董 事会第八次会议决议》
广东百事泰电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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