公告编号：2019-027
证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：安信证券
广东百事泰电子商务股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届第八次董事会会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议
案》,本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9：00-12：00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 24 日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2019-027
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东百事泰电子商务股份有限公司铁岗办公区会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立子公司的议案》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的公告：《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号： 2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身 份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本 人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。 法定代表人代表法 人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法 定代表之前述证件。
（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 8:30
（三）登记地点：广东百事泰电子商务股份有限公司铁岗办公区会议室
四、其他
公告编号：2019-027
（一）会议联系方式：联系人：陈敏 ，电话：13438074708，传真：0755-2997791，
电子邮箱：ad09@bestekcorp.com，联系地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗
社区宝田一路 358 号厂区二层，邮政编码：518110
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东百事泰电子商务股份有限公司第二 届董事会第八次会议决议》
广东百事泰电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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