公告编号:2019-014 证券代码:430441 证券简称:英极股份 主办券商:太平洋证券 英极软件(大连)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 23 日 2.会议召开地点:辽宁省大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座21 层 。 3.会议召开方式:现场。 4.会议召集人:董事会。 5.会议主持人:徐跃平先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》及《英极软件(大连)股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 公告编号:2019-014 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 27,914,918 股,占公司有表决权股份总数的 89.74%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易》 议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件(大连)股份有限公司章程》及《英极软件(大连)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易》(公告编号:2019-012)。 2.议案表决结果: 同意股数 723,013 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东徐跃平为关联方回避表决。 (二) 审议通过《未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-014 根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》、《英极软件(大连)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)的《未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-013)。 2.议案表决结果: 同意股数 27,914,918 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不构成关联交易,无需回避。 三、 备查文件目录 (一)经与会股东和会议记录人签字的会议记录; (二)经与会股东签字的会议决议。 英极软件(大连)股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 23 日