公告编号:2019-017 证券代码:834447 证券简称:格林生物 主办券商:中泰证券 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 沈振宏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 80,320,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.84%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举王振声先生担任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 公司第二届董事会董事石大光先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规 公告编号:2019-017 定,本次董事会提名王振声先生为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 80,320,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 王振声 董事 任职 2019 年 9 月 19 日 2019 年第一次 审议通过 临时股东大会 石大光 董事 离职 2019 年 9 月 19 日 2019 年第一次 审议通过 临时股东大会 四、备查文件目录 《辽宁格林生物药业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 23 日