公告编号：2019-023
证券代码：872669 证券简称：启慧教育 主办券商：开源证券
广东启慧教育投资股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张秀成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份 14,765,400
股，占公司有表决权股份总数的 57.55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年8 月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 14,765,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
公告编号：2019-023
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《广东启慧教育投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
广东启慧教育投资股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日
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