公告编号：2019-024
证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：东兴证券
厦门娜其尔日化股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛文升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔日化股份有限公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-024
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程公告>》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门娜其尔日化股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
厦门娜其尔日化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日
查看PDF原文
