公告编号：2019-015
证券代码：835004 证券简称：维力谷 主办券商：安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕小平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次 2019 年第一次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 26,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.47%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曾伟先生为董事候选人》议案
公告编号：2019-015
1.议案内容：
鉴于王莉娜辞去了公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为了保证公司董事会工作正常进行，拟提名曾伟为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果：
同意股数 26,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王莉娜 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会
曾伟 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会
四、备查文件目录
一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日
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