公告编号:2019-034 证券代码:838245 证券简称:中闽环保 主办券商:国都证券 厦门中闽全球环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 20 日 2.会议召开地点:厦门市集美区珩田路 400 号五楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:龚耀平董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指 定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2018 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 公告编号:2019-034 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 4,040,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.62%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案 1.议案内容: 截止 2019 年 6 月 30 日,公司未分配利润-5,322,988.88元, 未弥补亏损-5,322,988.88 元,公司实收股本 6,350,000.00 元,未 弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。详见公司于 2019 年 8 月 30 日披 露的 2019-032 号公告文件。 2.议案表决结果: 同意股数 4,040,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 备查文件目录 2019 年第二次临时股东大会决议 厦门中闽全球环保股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 23 日