明波通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年09月23日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-016

证券代码:430368          证券简称:明波通信      主办券商:光大证券
              上海明波通信技术股份有限公司

            2019 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点:上海市浦东新区科苑路 399 号 12 栋 6 楼公司会议室

3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何达希
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《上海明波通信技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 10,065,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易、对外投资的议案》


                                                                          公告编号:2019-016

1.议案内容:

无锡明波微电子技术有限公司成立于 2012 年 9 月 11 日,注册资本金为 500 万人
民币,注册资本金已认缴到账。其中上海明波通信技术股份有限公司占 70%股份,
周长明占 30%股份。2019 年 9 月 6 日,本公司与周长明于上海签订协议,交易
标的为周长明持有的无锡明波微电子技术有限公司 30%的股权。根据 2019 年 8月份未审计的净资产 5,036,513.13 元,经双方协商决定按原始价格收购周长明持有的 30%的股份,金额为 150 万元人民币。
2.议案表决结果:

    同意股数 1,955,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东周长明、DAXI HE、上海碧微投资咨询合伙企业(有限合伙)、陈小元回避表决
三、备查文件目录
(一)经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

                                        上海明波通信技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 23 日

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