公告编号:2019-016 证券代码:430368 证券简称:明波通信 主办券商:光大证券 上海明波通信技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 23 日 2.会议召开地点:上海市浦东新区科苑路 399 号 12 栋 6 楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:何达希 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《上海明波通信技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 10,065,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.34%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易、对外投资的议案》 公告编号:2019-016 1.议案内容: 无锡明波微电子技术有限公司成立于 2012 年 9 月 11 日,注册资本金为 500 万人 民币,注册资本金已认缴到账。其中上海明波通信技术股份有限公司占 70%股份, 周长明占 30%股份。2019 年 9 月 6 日,本公司与周长明于上海签订协议,交易 标的为周长明持有的无锡明波微电子技术有限公司 30%的股权。根据 2019 年 8月份未审计的净资产 5,036,513.13 元,经双方协商决定按原始价格收购周长明持有的 30%的股份,金额为 150 万元人民币。 2.议案表决结果: 同意股数 1,955,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东周长明、DAXI HE、上海碧微投资咨询合伙企业(有限合伙)、陈小元回避表决 三、备查文件目录 (一)经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议 上海明波通信技术股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 23 日