公告编号：2019-026
证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：申万宏源
上海生农生化制品股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年
9 月 23 日审议并通过：
选举毕强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 11,700,000 股，占公司股本的 35.45%，不是失信联合惩戒对象。
任命毕强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 11,700,000 股，占公司股本的 35.45%，不是失信联合惩戒对象。
任命郭聪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。
任命徐海燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命徐海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命张芝平女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命周宝玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-026
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由毕强
先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
董事会、高管任期届满，换届。
（三）新任董事高管人员履历
徐海燕女士，1978 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000
年 7 月至 2003 年 1 月，就职于江苏瑞禾化工厂，任质检员；2003 年 9 月至 2006 年
6 月，攻读硕士研究生；2006 年 7 月至 2016 年 8 月，就职于有限公司，历任工程
师、技术经理职务；2016 年 8 月 28 日被公司董事会聘任为副总经理。
张芝平女士，1957 年2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978
年2月至1982年1月就读于华东理工大学（原华东化工学院）应用化学系中间体染料 专业；1982年2月至2007 年10月，于上海市农药研究所合成任研发人员、课题组
长；2000年6月至2007年10月27日，于上海科技开发有限公司任董事；2007年11月至 2016年8月，于上海生农生化制品有限公司任技术中心主任；2016年9月至今任股份 公司监事，任期三年，自2016年8月28日至2019年8月27 日。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免的公司董事、高管人员将会一如既往地履行职责，提高公司规范治理水 平，促进公司健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海生农生化制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
公告编号：2019-026
上海生农生化制品股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日
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