公告编号:2019-019 证券代码:430252 证券简称:联宇技术 主办券商:申万宏源 武汉联宇技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 19 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场投票表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 9 日 5.会议主持人:桂子胜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关 公告编号:2019-019 于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-021)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容: 根据《公司章程》的相关规定,公司董事会提议召开 2019 年第一次临时股 东大会。详见公司 2019 年 9 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-020)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 武汉联宇技术股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 23 日