公告编号：2019-020
证券代码：430252 证券简称：联宇技术 主办券商：申万宏源
武汉联宇技术股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日上午 10 时 00 分-11 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-020
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市东湖开发区流芳园北路 9 号武汉联宇技术股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
议案内容详见公司 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关于变更经营范围并修定<公司章程>的公告》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记。
公告编号：2019-020
（二）登记时间：2019 年 10 月 9 日上午 9：00 — 10：00
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：桂子胜 联系电话：027-87228940
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
武汉联宇技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日
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