公告编号：2019-025
证券代码：873130 证券简称：斯达股份 主办券商：联讯证券
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年
9 月 23 日审议并通过：
选举文新国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 40,578,000 股，占公司股本的 67.63%，不是失信联合惩戒对象。
任命文新国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 40,578,000 股，占公司股本的 67.63%，不是失信联合惩戒对象。
任命拓海彦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命文新慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由文新国主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 23 日审议并通过：
公告编号：2019-025
选举王黎松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由王黎松主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 9 月 23 日审议并通过：
选举王黎松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 34 人。
会议由王黎松主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举和聘任为正常换届，未对公司治理和生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日
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