公告编号：2019-042
证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：华林证券
北京诺君安信息技术股份有限公司
对外投资公告（设立昆明子公司）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展需要，北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司昆明诺君安信息技术有限公司，注册资本为人民币 1000万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
公司于 2019 年 9 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立昆明全资子公司的议案》，按照《公司章程》等规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会
公告编号：2019-042
审议。本次投资不属于关联交易，无回避表决的董事。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：昆明诺君安信息技术有限公司
注册地：云南省昆明市盘龙区东风东路 36 号建工大厦 23 楼 2 号
经营范围：网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品的销售；货物及技术进出口业务；投资与资产管理；电脑图文设计制作。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
北京诺君安信息
1000 万元 现金 1000 万元 100%
技术股份有限公司
新设公司的基本信息以当地工商行政管理部门登记为准。
公告编号：2019-042
三、对外投资协议的主要内容
不适用。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资符合公司发展战略，有利于推动公司业务的布局，提升公司整体综合实力，对公司的发展具有积极意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。
五、备查文件目录
经全体与会董事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京诺君安信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日
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