公告编号:2019-031 证券代码:870647 证券简称:智信道 主办券商:恒泰证券 北京智信道科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 19 日以电话方式发出 (根据《监事会议事规则》,紧急情况下,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知) 5.会议主持人:庞玉新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智信道科技股份有限公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举庞玉新先生为公司第二届监事会主席》议案 1.议案内容: 选举庞玉新先生为公司第二届监事会主席,任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。 经核查,该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-031 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 北京智信道科技股份有限公司 监事会 2019 年 9 月 23 日