公告编号：2019-029
证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶书怀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
经董事会全体成员的讨论，一致同意推荐叶书怀先生为公司第二届董事会董事长。
叶书怀先生简历：
公告编号：2019-029
1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 11 月至今，
就职于上海和和热熔胶有限公司，任董事长、总经理；2011 年 9 月 2016 年 7 月，
就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任董事长、总经理；2016 年 7 月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任董事长。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容：
经董事会全体成员的讨论，一致同意推荐张涛先生为公司第二届董事会副董事长。
张涛先生简历：
1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 8 月至
2011 年 9 月，就职于上海和和热熔胶有限公司，任营销总监；2011 年 9 月 2016
年 7 月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任监事；2016 年 7 月至今，就
职于江苏和和新材料股份有限公司，任副董事长、总经理。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
经董事长提名，拟聘任张涛先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
张涛先生简历：
1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 8 月至
公告编号：2019-029
2011 年 9 月，就职于上海和和热熔胶有限公司，任营销总监；2011 年 9 月 2016
年 7 月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任监事；2016 年 7 月至今，就
职于江苏和和新材料股份有限公司，任副董事长、总经理。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务总监》议案
1.议案内容：
由总经理提名，拟聘任章英女士为公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
章英女士简历：
章英，女，1978 年 2 月出生，本科，注册会计师，2001 年 11 月至 2003 年 9 月，
在陕西中天税务师事务所任审计员，2003 年 11 月至 2005 年 11 月，在陕西同人
会计师事务所任项目经理，2005 年 12 月至 2007 年 12 月，在深圳鹏城会计师事
务所上海分所任项目经理，2007 年 12 月至 2017 年 9 月，在立信会计师事务所
（特殊普通合伙）任审计经理，2017 年 10 月至 2019 年 4 月，在上海拓及轨道
交通设备股份有限公司任财务部负责人，2019 年 5 月至今，在江苏和和新材料股份有限公司任财务部负责人。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容：
经董事长提名，拟聘任姜伟先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公告编号：2019-029
姜伟先生简历：
1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 2 月至
2017 年 3 月，就职于合肥常青机械股份有限公司，任证券事务专员；2017 年 4
月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任董秘助理。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏和和新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江苏和和新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
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