公告编号:2019-045 证券代码:831423 证券简称:快易名商 主办券商:安信证券 上海快易名商企业发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 23 日 2.会议召开地点:上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长施艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效, 会议的表决程序和表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持 有表决权的股份 14,999,999 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-045 议案内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公 告》(公告编号:2019-040)和《章程变更公告》(公告编号:2019-041)。 2.议案表决结果: 同意股数 14,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司及控股子公司与关联方发生工程采购》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二十六次会议决议 公告》(公告编号:2019-040)和《关联交易公告》(公告编号:2019-042)。2.议案表决结果: 同意股数 4,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 该议案构成关联交易,关联股东施艳、王辅晗、王建峰、上海谦高企业管 理合伙企业(有限合伙)、沈洋回避表决。 (三)审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公 告》(公告编号:2019-040)和《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》 (公告编号:2019-043)。 公告编号:2019-045 2.议案表决结果: 同意股数 14,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 经全体与会股东签署确认的《上海快易名商企业发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。 上海快易名商企业发展股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 24 日