公告编号：2019-047
证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商企业发展股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日 10:00。
预计会期 1 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2019-047
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟开展应收账款保理业务融资暨关联交易》议案
议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公 告》（公告编号：2019-046）。
（二）审议《关于公司控股子公司拟开展应收账款保理业务融资暨关联交易》议案
议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公 告》（公告编号：2019-046）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复 印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身 份证办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 09 日 9:00-10:00
（三）登记地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室
公告编号：2019-047
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：段晓茹（董事会秘书）；地址：上海市徐汇
区零陵路 599 号；联系电话：021-64691186。
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录
经全体与会董事签字确认的《上海快易名商企业发展股份有限公司第二届 董事会第二十七次会议决议》。
上海快易名商企业发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
查看PDF原文
