公告编号:2019-012 证券代码:839262 证券简称:近点股份 主办券商:申万宏源 浙江近点电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人:胡远 6.会议列席人员:监事会成员和公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,为保证董事会的正常运作,选 举胡远先生担任公司第二届董事会董事长,本次选举连选连任,任期自本次董事会决议之日起三年。胡远先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》 公告编号:2019-012 和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于任命公司总经理》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,任命王峰先生为公司总经理, 本次选举为连选连任,任期自本次董事会决议之日起三年。王峰先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于任命公司财务负责人》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,任命周月珍女士为公司财务负 责人,本次选举为连选连任,任期自本次董事会决议之日起三年。周月珍女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-012 三、备查文件目录 《浙江近点电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 浙江近点电子股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 24 日