公告编号：2019-013
证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商：申万宏源
浙江近点电子股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人：倪斌斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，选
举倪斌斌先生担任公司第二届监事会主席，本次选举为连选连任，任期自本次监事会决议之日起三年。倪斌斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。
公告编号：2019-013
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江近点电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
浙江近点电子股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 24 日
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