公告编号：2019-019
证券代码：831275 证券简称：睿力物流 主办券商：申万宏源
北京睿力恒一物流技术股份公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 9 点 30 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-019
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 7 层 701 室。
二、会议审议事项
（一）审议《注销子公司重庆睿力物流有限公司》议案
议案内容详见 2019 年 9 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》。
（二）审议《聘请天健会计师事务所》议案
议案内容详见 2019 年 9 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。
（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日 9 时 00 分
公告编号：2019-019
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 7 层 701 室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨鹏 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲
8 号威地科技大厦 7 层 701 室 联系电话：010-88571686 传真：010-62165436
邮政编码：100080
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。
北京睿力恒一物流技术股份公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
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